Зөвлөх үйлчилгээ

Үйлчилгээний чиглэлүүд

AML/CFT & Financial Crime

  • ML/TF Risk Assessment
  • AML/CFT Gap Assessment
  • Policy & Procedures
  • CDD / EDD framework
  • Customer Risk Rating
  • PEP & Sanctions framework
  • Transaction Monitoring
  • Regulatory readiness

Compliance & ISO 37301

  • Compliance Risk Assessment
  • Compliance Framework
  • Policy & Procedures
  • Compliance Monitoring
  • ISO 37301 Gap Assessment
  • ISO 37301 Implementation
  • Internal Audit Readiness

Corporate Governance

  • Governance Assessment
  • Board Governance
  • Governance Policies
  • Roles & Responsibilities
  • Three Lines Model
  • Internal Control Framework

Risk Management

  • Risk Assessment
  • Risk Register
  • Risk Appetite
  • Risk Controls
  • Risk Monitoring & Reporting

Training & Capacity Building

  • In-house training
  • Open training programs
  • Case study & workshop
  • Sector-specific training

Технологийн шийдэл

Технологийн багийн хөгжүүлэлт, интеграци болон мэдээллийн аюулгүй байдлын үйлчилгээг комплаенс, зохицуулалтын хэрэгцээтэй уялдуулна.

e-KYC систем

Харилцагчийг цахимаар таньж баталгаажуулах шийдэл.

Гүйлгээний хяналтын систем

Сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх дүрэм, мониторинг, тайлагнал.

Үл нийцлийн бүртгэлийн систем

Үл нийцэл, арга хэмжээ, хяналт болон тайлагналын workflow.

Технологийн интеграци

API, өгөгдлийн урсгал, систем хоорондын интеграци.

Regulatory Technology Advisory

Зохицуулагч байгууллагын шаардлагыг технологид нэвтрүүлнэ.

ISO 27001

Мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт арга зүй, дотоод аудит.

Вэб программчлалын төсөл

Бизнесийн хэрэгцээнд тохирсон веб систем, портал, дотоод шийдэл.

Мобайл программчлалын төсөл

Мобайл аппликейшн хөгжүүлэлт болон системийн интеграци.

Үйлчилгээний процесс

01Хэрэгцээг тодорхойлох
02Шинжилгээ & үнэлгээ
03Шийдэл боловсруулах
04Хэрэгжүүлэхэд дэмжих
05Үр дүнг баталгаажуулах

© 2026 Буби консалтинг ХХК   •   Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан

Үйлчилгээний нөхцөл Нууцлалын бодлого